تحقیق پولشویی

پولشویی,تحقیق پولشویی
دانلود فایل اصلی تحقیق پولشویی از سایت

دانلود فایل

تحقیق پولشویی در حجم 126 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و دارای منابع با فهرست عناوین زیر:

فهرست مطالب

مقدمات

1. فهرست

2. چکیده

فصل اول: مقدمه پژوهش

1-1 مقدمه پژوهش

2-1 طرح مسأله پژوهش

3-1 تعریف و ضرورت و اهمیت مسأله

الف) تعریف پول شویی

ب) ضرورت مبارزه با پول شویی

4-1 اهداف پژوهش

5-1 روش تحقیق

6-1 محدوده زمانی پژوهش

7-1 پرسشهای پژوهش

8-1 تعاریف و اصطلاحات کلی پژوهش

فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش

1-2 بررسی پژوهش

2-2 بررسی نظریه ها

الف) پیشینه و تاریخچه

ب) تعاریف و مفاهیم از صاحب نظران و قوانین و مقررات ایران

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم از صاحب نظران و قوانین و مقررات ایران

مبحث دوم: تعاریف از منظر متن لایحه مبارزه با پول شویی

ج) تعاریف پول شویی در مستندات بین المللی و قوانین و مقررات کشورهای مختلف

مبحث اول: تعاریف ارائه شده از پول شویی در مستندات بین المللی

مبحث دوم: تعاریف اراده شده از پول شویی در قوانین و مقررات کشورهای منتخب

3-2 کنوانسیون های بین المللی و مستندات جهانی درباره مبارزه با جرم پول شویی

الف) الزامات ایران بر اساس اسناد بین المللی

ب) کنوانسیون دین

ج) کنوانسیون پالرمو:

د) قطعنامه 1373 شورای امنیت در زمینه مبارزه با تروریسم

5) پیشنهاد گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی و چگونگی و ماهیت
الزام آور توصیه های آن

فصل سوم: پرسشهای تحقیق

1-3) پول شویی چیست و به چه منظور انجام می گیرد؟

2-3) آیا امکان اندازه گیری حجم عملیات پول شویی وجود دارد؟

4-3) ابعاد پدیده پول شویی در کجاست؟

5-3) پول کثیف چگونه شست و شو می شود/

6-3) مبارزه با پول شویی چه تأثیری بر روند مبارزه با جرم و جنایت دارد؟

7-3) وظایف دولت در رابطه با جرم پول شویی چیست؟

8-3) آیا دولت هایی که معیارهای لازم را رعایت می کنند باز باید نگران باشند؟

9-3) آیا راهکارها و توافقات چند جانبه بین المللی نیز وجود دارد؟

10-3) سازمان مبارزه با پول شویی FATF چه نقشی را
ایفا
 می کند؟

فصل چهارم: یافته های پژوهش

1-4) توصیف یافته ها

الف) ماهیت جهانی پول شویی

ب) علل توجه دولتها به پول شویی در سالهای اخیر

ج) اقدامات جهانی انجام شده برای مبارزه با پول شویی

د) مراحل فرآیند پول شویی

هـ ) روشهای پول شویی

و) روشهای مبارزه با پول شویی در جهان

ز) وضعیت مبارزه با تطهیر پول های ناشی از جرم در نظام حقوقی ایران

ح) ویژگی های عمل پول شویی

ط) بهشت مالیاتی و ویژگی های آن

مبحث اول) بهشت مالیاتی

مبحث دوم) ویژگی های بهشت مالیاتی

ی) اهداف پول شویی

2-4) تحلیل یافته ها

الف) اثرات و پیامدهای پول شویی

مبحث اول: اثرات پول شویی

مبحث دوم: پیامدها و آثار اقتصادی، اجتماعی پول شویی

گفتار اول: پیامدها

گفتار دوم: آثار اقتصادی

گفتار سوم: آثار اجتماعی

ب) راهکارهای مقابله با پول شویی

فصل پنجم: بحث و تفاسیر نتایج پژوهش

1-5) نتیجه گیری

2-5) پیشنهادات

3-5) منابع

برچسب ها:
پولشویی تحقیق پولشویی

تحقیق پولشویی در حجم 126 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش

تحقیق پولشویی در حجم 126 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش

  • مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) کمرویی

    مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) کمرویی دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) کمرویی دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل کمرویی کمرویی پدیده ای جهانی است . پایه ای ترین یافته ی تحقیقات…

  • مبانی نظری پژوهش و تحقیقات پیشین تعاریف جرات ورزی و نظریه های آن در روانشناسی (فصل دوم)

    مبانی نظری پژوهش و تحقیقات پیشین تعاریف جرات ورزی و نظریه های آن در روانشناسی (فصل دوم) برچسب ها: مبانی نظری و پیشینه پژوهش (فصل دو)مهارت جرات ورزی و قاطعیتجرات ورزیpdfمقاله درباره جرات ورزیدانلود مبانی نظری جرات ورزیجرأت ورزی در…

  • مبانی نظری و پیشینه پژوهش علل کم رویی (فصل 2)

    پيشينه پژوهش کمرویی چیست؟,پيشينه تحقيق کمرویی,پيشينه نظري کمرویی در کودکان,چارچوب نظري مفهوم کمرویی,دانلود مباني نظري علل کمرویی,فصل دوم پايان نامه ارشد کمرویی چیست,مباني نظري نظریه کمرویی,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) کمرویی دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه…

  • بررسی اثربخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي بر سازگاري و نگرش صميمانه دختران با نقص بينايي

    بررسی اثربخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي بر سازگاري و نگرش صميمانه دختران با نقص بينايي برچسب ها: پایان نامه مهارتهاي اجتماعيتحقیق سازگاري اجتماعيمقاله نگرش صميمانهدختران نابينابررسی اثربخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي بر سازگاري و نگرش صميمانه دختران با نقص بيناييعلل نقص بيناييويژگي‌هاي…

  • مبانی نظری جامعه پذیری سازمانی

    مبانی نظری جامعه پذیری سازمانی دانلود مبانی نظری جامعه پذیری سازمانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل جامعه پذیری سازمانی جدول 2 - 1 : تعاریف جامعه پذیری سازمانی 2 - 1 - 2اهمیت…

  • پاورپوینت دستورعمل اجرای برنامه تامین مراقبت هاي اوليه سلامت در حاشيه شهر، سکونتگاههای غیررسمی و شهر

    پاورپوینت دستورعمل اجرای برنامه تامین مراقبت هاي اوليه سلامت در حاشيه شهر، سکونتگاههای غیررسمی و شهر برچسب ها: تحلیل حاشیه نشینیپرسشنامه در مورد حاشیه نشینیاهداف حاشیه نشینیرابطه حاشیه نشینی و جرمپرسشنامه حاشیه نشینیحاشیه نشینی و اقتصادمهاجرت و حاشیه نشینی در…

  • پاورپوینت روستای تاریخی کنگ

    پاورپوینت روستای تاریخی کنگ برچسب ها: دانلود پاورپوینت روستای تاریخی کنگ روستای تاریخی کنگ پاورپوینت آشنایی با روستای تاریخی کنگ روستای تاریخی کنگ (شهر طرقبه مشهد)پاورپوینت روستای کنگ شهر طرقبهپروژه روستاروستای کنگپاورپوینت روستای تاریخی کنگ رفتن به سایت اصلی پاورپوینت…

  • پیشینه و مبانی نظری تحقیق عدالت فضایی و تسهیلات عمومی شهری

    پیشینه و مبانی نظری تحقیق عدالت فضایی و تسهیلات عمومی شهری دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق عدالت فضایی و تسهیلات عمومی شهری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مقدمه ............................................................................................................................... 14 2 -…

  • پاورپوینت درباره هوای پاک

    پاورپوینت درباره هوای پاک دانلود پاورپوینت درباره هوای پاک دسته بندي : محیط زیست جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:  فایل پاورپوینت درباره هوای پاک،در حجم 25 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: •PSI چیست؟(Pollutant Standard Index) •  شاخص آلودگی…

  • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق باورهای غیر منطقی و انواع آن

    ادبیات نظری و پیشینه تحقیق باورهای غیر منطقی و انواع آن دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق باورهای غیر منطقی و انواع آن دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل باورهای غیر منطقی تعاریف باور…

  • پیشینه ومبانی نظری بهداشت و سلامت رواني (2)

    پیشینه ومبانی نظری بهداشت و سلامت رواني (2) دانلود پیشینه ومبانی نظری بهداشت و سلامت رواني (2) دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل بهداشت و سلامت رواني بهداشت روان را می‌توان یکی از قدیمی…

  • پرسشنامه سبک سنج مدیریت لوتانز

    پرسشنامه سبک سنج مدیریت لوتانز برچسب ها: پرسشنامه سبک سنج مدیریت لوتانز رفتن به سایت اصلی پرسشنامه سبک سنج مدیریت لوتانز دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل معرفی پرسشنامه:پرسشنامه سبک سنج مدیریت (لوتانز 1989)…

  • پاورپوینت مدرسه خان شیراز

    پاورپوینت مدرسه خان شیراز دانلود پاورپوینت مدرسه خان شیراز دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:  فایل پاورپوینت مدرسه تاریخی خان واقع در شیراز، در حجم 47 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: مدرسه خان مدرسه تاریخی…

  • دانلود پاورپوینت با موضوع چالش هاي داخلي نظام بانكي در توسعه صادرات

    دانلود پاورپوینت با موضوع چالش هاي داخلي نظام بانكي در توسعه صادرات برچسب ها: نظام بانکی صادرات و موانع پیش روتغییر و تحولات نظام پولی و بانکی كشور در دهه اخیر در راستای توسعه صادرات مشکلات صادرکنندگان با سیستم بانکی…

  • طرح توجیهی كارگاه تولید كابينت سازي

    پروژه کارآفرینی تولید کابینت ام دی اف,طرح توجیهی تولید کابینت MDF,طرح توجیهی كارگاه تولید كابينت سازي,طرح توجیهی کارگاه ساخت درب کابینت دکوراسیون,طرح توجیهی کارگاه کابینت سازی,طرح راه اندازی کارگاه کابینت سازی,طرح کسب و کار کابینت سازی دانلود فایل اصلی طرح…

  • پاورپوینت بررسي تاثيرات جانبي استفاده از PETبه عنوان يك ماده بسته‌بندي در خصوصيات كيفي شير استريليز

    پاورپوینت بررسي تاثيرات جانبي استفاده از PETبه عنوان يك ماده بسته‌بندي در خصوصيات كيفي شير استريليز برچسب ها: خصوصيات فيزيكي و مقاومت خوب در برابر فشارهاي حمل و نقلمزاياي استفاده از PET در صنايع‌لبنيانواع PET و ميزان عبور نور از…

  • پاورپوینت پل ملینیوم لندن

    پاورپوینت پل ملینیوم لندن دانلود پاورپوینت پل ملینیوم لندن دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: پاورپوینت پل ملینیوم لندن (هزارحلقه-هزاره لندن)،در حجم 34 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه ویژه.   بخشی از متن:…

  • گستره نظری و پیشینه پژوهش نگرش به اعتیاد

    گستره نظری و پیشینه پژوهش نگرش به اعتیاد دانلود گستره نظری و پیشینه پژوهش نگرش به اعتیاد دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری…

  • پیشینه و مبانی نظری تحقیق کارآفريني

    پیشینه و مبانی نظری تحقیق کارآفريني دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق کارآفريني دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 - مقدمه 10 2 - 2 - کارآفريني 11 2 - 2…

  • پیشینه و مبانی نظری میل به دانستن و تلاش برای فهمیدن

    پیشینه و مبانی نظری میل به دانستن و تلاش برای فهمیدن دانلود پیشینه و مبانی نظری میل به دانستن و تلاش برای فهمیدن دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل میل به دانستن و تلاش…

  • دانلود پاورپوینت با موضوع نازل‌ها، الگو‌هاي پاشش و پمپ‌ها

    دانلود پاورپوینت با موضوع نازل‌ها، الگو‌هاي پاشش و پمپ‌ها برچسب ها: نازل سمپاش تی جتانواع لانس سمپاشیکاربرد نازل هاانواع نازل های سمپاشفروش نازل سمپاشنازل تی جتقیمت نازل سمپاشقیمت لانس سمپاشی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع نازل‌ها، الگو‌هاي…

  • فایل پاورپوینت ایمنی در عملیات ساختمانی

    فایل پاورپوینت ایمنی در عملیات ساختمانی برچسب ها: دانلود پاورپوینت ایمنی درعمليات ساختمانیایمنی درعمليات ساختمانیتجهيزات و ماشين آلات ساختمانيﺍﯾﻤﻨﯽ دﺭ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ مصالح ایمنی در عملیات خاکیایمنی قالب بندیایمنی داربستهاپاورپوینت ایمنی درعمليات ساختمانیآشنایی با ایمنی درعمليات ساختمانی رفتن به…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد شخصیت و عملکرد تحصیلی(فصل دوم پایان نامه)

    ادبيات نظري شخصیت,پيشينه پژوهش پايان نامه پیشرفت تحصیلی,پيشينه تحقيق عملکرد ت,پيشينه نظري عملکرد تحصیلی,چارچوب نظري شخصیت فرد,دانلود مباني نظري عملکرد تحصیلی,فصل دوم عملکرد تحصیلی,مباني نظري پیشرفت تحصیلی,مباني نظري و پيشينه پژوهش ابعاد شخصیت دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه…

  • پروپوزال تأثیر مثبت نوآوری بر عملکرد سازمان ها

    پروپوزال تأثیر مثبت نوآوری بر عملکرد سازمان ها برچسب ها: دانلود پروپوزال تأثیر مثبت نوآوری بر عملکرد سازمان هاپروپوزال نوآوریتأثیر مثبت نوآوری بر عملکرد سازمان هاتأثیر مثبت نوآوری رفتن به سایت اصلی پروپوزال تأثیر مثبت نوآوری بر عملکرد سازمان ها…

  • پرسشنامه ارزيابی ضرورت و خلاء های موجود در آموزش مهارت

    پرسشنامه ارزيابی ضرورت و خلاء های موجود در آموزش مهارت دانلود پرسشنامه ارزيابی ضرورت و خلاء های موجود در آموزش مهارت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل پرسشنامه ارزيابی ضرورت و خلاء های موجود…

  • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم و تعاریف بازارهای مالی (فصل دوم)

    پيشينه پژوهش نگاهی به انواع بازار مالی,پيشينه تحقيق آموزش آشنایی با بازارهای مالی,پيشينه نظري مباني نظر,چارچوب نظري بازار مالی یا بازار سرمایه,فصل دوم پايان نامه ارشد تعریف بازار و انواع آن,مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم و تعاریف بازاریابی و…

  • پاورپوینت محاسبات دقیق نجومی در معماری

    پاورپوینت محاسبات دقیق نجومی در معماری برچسب ها: دانلود پاورپوینت محاسبات دقیق نجومی در معماریمحاسبات دقیق نجومی در معماریرابطه علم نجوم و معماریبررسی محاسبات دقیق نجومی در معماریهرم بزرگ جیزههرم کوکولکاننجوم و معماریحرکت تقدیمیپاورپوینت محاسبات دقیق نجومی در معمارینجوم در…

  • تحقیق بررسی مقایسه میزان افسردگی در زنان شاغل و غیر شاغل

    پایان نامه افسردگی,پایان نامه افسردگی در زنان شاغل,تحقیق بررسی مقایسه میزان افسردگی در زنان شاغل و غیر شاغل,تحقیق زنان شاغل,درمان افسردگي,علل افسردگي,مقایسه زنان شاغل و غیرشاغل,نشانه هاي افسردگي,نظريه درباره افسردگي دانلود فایل اصلی تحقیق بررسی مقایسه میزان افسردگی در زنان…

  • پاورپوینت موتورهاي هيدروژني

    پاورپوینت موتورهاي هيدروژني برچسب ها: پاورپوینت موتورهاي هيدروژني رفتن به سایت اصلی پاورپوینت موتورهاي هيدروژني دسته بندي : صنایع جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت موتورهاي هيدروژني قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 39قسمتی از پاورپوینتهيدروژن، يكي از فراوان‌ترين عناصر…

  • ادبیات نظری و سوابق تحقیق تعاریف و مفاهیم بررسی بیماری قلبی (فصل دوم)

    پيشينه پژوهش نظریه های بیماری قلبی,پيشينه تحقيق پیامدهای بیماری قلبی,پيشينه نظري,چارچوب نظري نظریه های بیماری قلبی,دانلود ادبیات نظری و سوابق تحقیق بیماری قلبی (فصل دوم),فصل دوم پايان نامه ارشد تاریخچه بیماری قلبی,مباني نظري ابعاد بیماری قلبی دانلود فایل اصلی ادبیات…

  • چارچوب نظری و پژوهش تجربی عملکرد و استرس شغلی(فصل 2)

    ادبيات نظري عملکرد شغلی,پيشينه پژوهش رضایت شغلی,پيشينه تحقيق عملکرد و ا,پيشينه نظري رضایت شغلی معلمان,چارچوب نظري استرس شغلی,دانلود مباني نظري استرس شغلی,فصل دوم عملکرد شغلی معلمان,مباني نظري رضایت شغلی,مباني نظري و پيشينه پژوهش عملکرد شغلی دانلود فایل اصلی چارچوب نظری…

  • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش شادکامی و نظریه های شادکامی

    ادبیات تحقیق شادمانی,پیشینه پژوهش شادکامی,دیدگاه دانشمندان و روانشناسان در مورد شادی و رضایت از زندگی,شادي در نظريه فرويد,مؤلفه هاي تشكيل دهنده شادماني,مبانی نظری درباره شادکامی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش شادکامی,نظریه های شادکامی دانلود فایل اصلی دانلود مبانی نظری و پیشینه…

  • پاورپوینت اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي بانك ها

    پاورپوینت اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي بانك ها برچسب ها: پاورپوینت اجراي اصل قانون اساسي و خصوصي سازي بانك ها تعاريف خصوصي سازي ضرورت خصوصي سازياهداف خصوصي سازيمباني قانوني مرتبط با واگذاريمراحل اجرايي واگذاري رفتن به سایت…

  • پاورپوینت نقش هنر در پیشگیری از اعتیاد تئاتر درمانی (سایکو درام )

    پاورپوینت نقش هنر در پیشگیری از اعتیاد تئاتر درمانی (سایکو درام ) دانلود پاورپوینت نقش هنر در پیشگیری از اعتیاد تئاتر درمانی (سایکو درام ) دسته بندي : هنر جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:  فایلپاورپوینت نقش هنر در پیشگیری…

  • پیشینه تحقیق و مبانی نظری بازده سهام وتجزيه‌ و تحليل ماهيت اصلي تصميمات سرمايه‌گذاري

    پیشینه تحقیق و مبانی نظری بازده سهام وتجزيه‌ و تحليل ماهيت اصلي تصميمات سرمايه‌گذاري دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری بازده سهام وتجزيه‌ و تحليل ماهيت اصلي تصميمات سرمايه‌گذاري دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش…